Αθήνα, 5 Μαρτίου, 2021

Paradise Papers – Εισαγγελική έρευνα για τους 130 Έλληνες

Paradise Papers
Paradise Papers

Paradise Papers – Εισαγγελική έρευνα για τους 130 Έλληνες.

Τα ίχνη του χρήματος με ελληνικό «άρωμα» αναζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς στα αποκαλούμενα Paradise Papers προκειμένου να διαπιστώσουν εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται να διαθέτουν offshore εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους.

Η επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Μαριάννα Ψαρουδάκη διέταξε τη διενέργεια έρευνας, μετά το σάλο που προκάλεσε η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τα Paradise Papers με στόχο τον εντοπισμό τυχόν «ύποπτων» κινήσεων από τα ελληνικού ενδιαφέροντος, φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταγράφονται σ’ αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα θα είναι συνδυαστική με τις υπόλοιπες λίστες που έχουν φτάσει στη Δικαιοσύνη για καταθέτες του εξωτερικού αλλά και για καθένα από τα 130 ονόματα που φέρονται να περιλαμβάνονται στα Paradise Papers από 252 διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εισαγγελέας στην παραγγελία της ζητεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία από τα Paradise Papers, όταν παραληφθούν από τις ελληνικές αρχές, να ελεγχθούν προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οδηγούν σε αξιόποινες πράξεις, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαίο να εξεταστούν όχι μόνο «κατά μόνας» αλλά να αξιοποιηθούν κυρίως σε συνδυασμό με τις άλλες γνωστές λίστες που διαθέτουν οι οικονομικοί εισαγγελείς ( Μπόργιανς, Ρηνανίας και άλλες).

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, διενεργείται έρευνα για το θέμα και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Και αυτό γιατί, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαριστεί το θέμα της νομιμότητας ή μη, της ύπαρξης των εξωχώριων εταιρειών, καθώς, όπως τονίζουν νομικοί κύκλοι, το όλο θέμα φαίνεται πως κινείται στο δυσδιάκριτο όριο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας.

http://boxnews.gr/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/panama-papers-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AF/

twitter-logo-boxnewsΑναδημοσίευση από: zougla.gr

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Please enter your comment!
Please enter your name here

Όλα τα άρθρα

 Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι που θα εμβολιαστούν στην Ελλάδα

Ένας ηλικιωμένος και μία νοσηλεύτρια θα είναι οι δύο πρώτοι άνθρωποι που θα εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού στη χώρα μας, στις 27 Δεκεμβρίου. Την τελευταία...

Βατόπουλος: Ελεύθεροι από το καλοκαίρι – Έως τότε μάσκα (video)

Επιστροφή στην κανονικότητα από το καλοκαίρι βλέπει ο καθηγητής μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος. Όπως είπε το καλοκαίρι του 2021 θα μπορούσε να είναι «ελεύθερο» εάν έχει...

Τουρκία: Απειλεί τις ΗΠΑ με αντίποινα για τις κυρώσεις για τους S-400

«Βράζει» η Άγκυρα χαρακτηρίζοντας «ολέθριο λάθος» τις κυρώσεις που επέβαλλαν στην Τουρκία οι ΗΠΑ για τους S-400. Αντίδραση και από την Ρωσία και η παγκόσμια...

Πέθανε ξαφνικά ο Ανδρέας Φικιώρης o τηλεοπτικός γιατρός (video)

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο γνωστός από την τηλεόραση γιατρός, Ανδρέας Φικιώρης. Ανακοίνωση για τον θάνατό του εξέδωσε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεγάλα Πεύκα Κερατέας: «Το διοικητικό...

Εξαδάκτυλος: Χωρίς lockdown θα είχαμε πάνω από 10.000 κρούσματα

Η κατάσταση με τον κορονοϊό στην Ελλάδα θα είχε ξεφύγει σε περίπτωση που δεν υπήρχε το lockdown, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού...

Χριστούγεννα: Ρεβεγιόν έως τις 22:00 αλλιώς διανυκτέρευση

Ξεχάστε την κυκλοφορία αργά το βράδυ τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Το ωράριο σε ό,τι αφορά στη νυχτερινή κυκλοφορία δεν θα αλλάξει, πέρα από τη...

Ακολουθήστε μας

47,423ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,638ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Δημοφιλή

KISSOS BANNER 336x280 TELIKO GIF