Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου, 2020

Ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες

χρήματα
χρήματα

Ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες.

Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στις περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε περιστασιακή συναλλαγή που συνίσταται στη μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ.

Επιπλέον στις περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας εντάσσονται και οι συναλλαγές εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Ως «μεταφορά χρηματικών ποσών» νοείται οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελείται τουλάχιστον εν μέρει ηλεκτρονικά για λογαριασμό ενός πληρωτή μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ασχέτως εάν πληρωτής και δικαιούχος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο και ασχέτως εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι ο ίδιος.

Στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνεται και κάθε μεταφορά που πραγματοποιείται μέσω κάρτας πληρωμής, εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος, κινητού τηλεφώνου ή κάθε άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευής εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά.

http://boxnews.gr/news/%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1/

twitter-logo-boxnews

Αναδημοσίευση από: newsbeast.gr 

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Please enter your comment!
Please enter your name here

Όλα τα άρθρα

Τιμωρούνται τα αυτοκίνητα diesel – Περιβαλλοντικό «χαράτσι»

Περιβαλλοντικό χαράτσι σε diesel οχήματα βάζει το υπουργείο περιβάλλοντος. Ισχύ έχει από 1η/1/2021 όπου θα θεσπιστεί πράσινο τέλος στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (diesel) ίσου με...

Νόμιμη η διαγραφή μη εμβολιασμένων παιδιών από παιδικούς

Νόμιμη η διαγραφή παιδιών από παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, αν δεν κάνουν εμβόλια, σύμφωνα με την απόφαση - σταθμός από το ΣτΕ. Το Συμβούλιο της...

Στέλιος Πέτσας: Παράταση του lockdown και επισήμως

Την παράταση του lockdown ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μία σταθεροποίηση «ή και μείωση» των ημερήσιων κρουσμάτων που ωστόσο εξελίσσεται...

Πέθανε ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν πρώην πρόεδρος της Γαλλίας (video)

Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν. Θρηνεί η Γαλλία καθώς αργά το βράδυ της Τετάρτης, 02.12.2020, έγινε γνωστή η είδηση...

Κατάθεση πινακίδων: Online με ένα κλικ από το σπίτι (αναλυτικά)

Την ψηφιακή κατάθεση πινακίδων καθιερώνει το υπουργείο Οικονομικών, με διάταξη νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου. Έτσι, οι ιδιοκτήτες οχημάτων...

Μητσοτάκης: Κλειστά τα μπαρ μέχρι να έχουμε τα εμβόλια (video)

Σε ανοιχτή συζήτηση συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο 31ο Greek Economic Summit. Ανοιχτή συζήτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή...

Ακολουθήστε μας

47,551ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,639ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Δημοφιλή

Τιμωρούνται τα αυτοκίνητα diesel – Περιβαλλοντικό «χαράτσι»

Περιβαλλοντικό χαράτσι σε diesel οχήματα βάζει το υπουργείο περιβάλλοντος. Ισχύ έχει από 1η/1/2021 όπου θα θεσπιστεί πράσινο τέλος στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (diesel) ίσου με...

GNTM 3 – Spoiler: Άλλη μια δυνατή αποχώρηση (video)

Οι δοκιμασίες στο GNTM 3 γίνονται ακόμα πιο δύσκολες όσο περνάει ο καιρός, κάτι που διαπιστώσαμε και χτες. Η Ξένια όχι μόνο κατάφερε να δει...

Σαντορίνη: Δείτε τον 20χρονο που έκαψε τον 69χρονο ξενοδόχο (photo)

Καταιγιστικές οι αποκαλύψεις για την άγρια δολοφονία του 69χρονου επιχειρηματία, Νίκου Χάλαρη, στη Σαντορίνη. Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη...

Στέλιος Πέτσας: Παράταση του lockdown και επισήμως

Την παράταση του lockdown ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μία σταθεροποίηση «ή και μείωση» των ημερήσιων κρουσμάτων που ωστόσο εξελίσσεται...

Το κόλπο για να βρεις το κινητό σου όταν είναι στο αθόρυβο

Το να ψάχνεις το κινητό σου τηλέφωνο ενώ είναι στο αθόρυβο είναι με σιγουριά ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που μπορούν να σου...

Κούγιας και Σκορδά: «Σκοτώθηκαν» on air για τον Σφακιανάκη (video)

Ζωντανή σύνδεση με τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος έχει αναλάβει συνήγορος υπεράσπισης στην υπόθεση με το Νότη Σφακιανάκη, είχαν το πρωί της Τετάρτης στο...
KISSOS BANNER 336x280 TELIKO GIF