Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου, 2020

ΣΔΟΕ | Ο καφετζής με περιουσία… 3,5 εκατ. ευρώ

ΣΔΟΕ
ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ | Ο καφετζής με περιουσία… 3,5 εκατ. ευρώ.

Μπορεί 500 υπάλληλοι του ΣΔΟΕ να μετακινήθηκαν στη γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, όμως το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατάφερε και έβγαλε «λαβράκια» και το 2015. Στην προσπάθεια αυτή «σύμμαχος» της υπηρεσίας αποδείχτηκαν οι νέες τεχνολογίες.

Το τελευταίο όπλο του, που ακούει στο όνομα Elenxis, επιτρέπει στους άνδρες του ΣΔΟΕ την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε στοιχείο αναζητήσουν.

Στοιχεία φορολογικά ή τελωνειακά, πληροφορίες από το μητρώο εκδοτών πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, καθώς και την άντληση στοιχείων από τα υποσυστήματα του TAXISNET.

Η διασταύρωση μάλιστα γίνεται ακόμη και επιτόπου, αφού υπάρχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτό το σύστημα.

Τη χρονιά που πέρασε, η ειδική γραμματεία του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διενήργησε συνολικά 24.273 ελέγχους.

Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 10.496 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 421.029 παραβάσεις.

Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 43,24%, ποσοστό διόλου χαμηλό, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του…

Πλήθος ποινικών δικογραφιών έχουν προκύψει από τους ελέγχους των τραπεζικών λογαριασμών, μέσω των βάσεων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί, όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Έθνους» παρουσιάζοντας τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος νομικού προσώπου, από επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις έδειξε προσαύξηση περιουσίας 18.426.220,84 ευρώ.

Άλλο φυσικό πρόσωπο με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 17,8 εκατ. ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικού προσώπου, από επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις προέκυψε προσαύξηση περιουσίας 12.847.184,89 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, για το οποίο διεπιστώθη προσαύξηση περιουσίας 8.514.850 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο στη Βούλα, το οποίο δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αλλά προέκυψαν διαφορές καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων για τις χρήσεις 2008-2010 ύψους 5.609.846,73 ευρώ.

Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση… παραδοσιακού καφενείου, από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, προέκυψε προσαύξηση περιουσίας 3.645.906,03 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, προσαύξηση περιουσίας-φοροδιαφυγή 1.488.449,56 ευρώ.

Από επεξεργασία καταθέσεων, μαιευτήρα-γυναικολόγου, προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 957.508 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας στην Αθήνα, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αντίστοιχη προσαύξηση περιουσίας για τις χρήσεις 2002-2010 αξίας 895.938ευρώ.

Από επεξεργασία καταθέσεων δικηγόρου προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 684.856 ευρώ.

Την… τιμητική τους στους ελέγχους είχαν και τα ναρκωτικά, αφού σε συνεργασία με την αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών, αλλά και τις Europol και Interpol, το 2015 κατασχέθηκαν 2.567 κιλά και 260 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 401,25 κιλά της ουσίας Khat (καθίνης), 7,6 κιλά κοκαΐνης, 1.680 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, 205,8 γραμμάρια ηρωίνης και 373 τεμάχια διαφόρων ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη μάλιστα ενός… συνταξιούχου εκπαιδευτικού στο «Ελ. Βενιζέλος» σε συνεργασία με το τελωνείο του αεροδρομίου, με μεγάλη ποσότητα καθίνης, θεωρήθηκε επιτυχία, αφού ο 63χρονος είχε αναλάβει την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών από διάφορες χώρες της Αφρικής στην Ελλάδα, με την αποστολή… ταχυδρομικών δεμάτων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς επαναπροωθούσε τα δέματα με τη ναρκωτική ουσία ΚΗΑΤ στην Αμερική…

Τέλος, από επεξεργασία καταθέσεων μεσίτη προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1.476.062 ευρώ από τη διαφορά μεταξύ συμβολαίων πώλησης και τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης από επεξεργασία καταθέσεων συνταξιούχου προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1.500.808 ευρώ.

twitter-logo-boxnews

πηγή: newsbeast.gr

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Please enter your comment!
Please enter your name here

Όλα τα άρθρα

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς – Νεκροί και τραυματίες (photo)

Γερμανία: Η αστυνομία της γερμανικής πόλης Τρίερ επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, όπως μεταδίδει το Reuters. Παράλληλα,...

Το κόλπο για να βρεις το κινητό σου όταν είναι στο αθόρυβο

Το να ψάχνεις το κινητό σου τηλέφωνο ενώ είναι στο αθόρυβο είναι με σιγουριά ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που μπορούν να σου...

Μητσοτάκης για άρση lockdown: Δεν πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες (video)

«Δεν πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες αλλά με επιστημονικά δεδομένα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του Υπουργικού. «Η κατάσταση βαίνει οριακά καλύτερη. Έχουμε πια,...

Ελεύθερος ο Νότης Σφακιανάκης: Πότε θα γίνει η δική του (video)

Ο Νότης Σφακιανάκης οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο προκειμένου να δικαστεί. Στις 2 Δεκεμβρίου θα γίνει η δίκη του Νότη Σφακιανάκη ο οποίος συνελήφθη χθες (29.11.2020) σε...

Νότης Σφακιανάκης: Με χειροπέδες στον εισαγγελέα (video)

Ο γνωστός τραγουδιστής, Νότης Σφακιανάκης που συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής με ένα περίστροφο και μικροποσότητα ναρκωτικών έφτασε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί...

Συνελήφθη ο Νότης Σφακιανάκης – Τι βρήκαν στο αυτοκίνητο του

Συνελήφθη ο Νότης Σφακιανάκης, σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο για την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν για έλεγχο τον γνωστό...

Ακολουθήστε μας

47,552ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,638ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Δημοφιλή

Μητσοτάκης για άρση lockdown: Δεν πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες (video)

«Δεν πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες αλλά με επιστημονικά δεδομένα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του Υπουργικού. «Η κατάσταση βαίνει οριακά καλύτερη. Έχουμε πια,...

Δημοσκόπηση ΣΚΑΙ: Πόσοι Έλληνες θα έκαναν το εμβόλιο (photo)

Στη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ από την Pulse, οι πολίτες απάντησαν για το αν θα έκαναν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλά και πότε θα...

Πέθανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα – Το Χέρι του Θεού (video)

O ποδοσφαιρικός πλανήτης θρηνεί τον θάνατο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, του θεού του της μπάλας, Ντιέγκο Μαραντόνα, σε ηλικία 60 ετών! Την σπαρακτική...

Νότης Σφακιανάκης: Με χειροπέδες στον εισαγγελέα (video)

Ο γνωστός τραγουδιστής, Νότης Σφακιανάκης που συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής με ένα περίστροφο και μικροποσότητα ναρκωτικών έφτασε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί...

GNTM 3 – spoiler: Η δοκιμασία και η αποχώρηση παίκτη έκπληξη (photo)

Οι κορυφαίοι εννιά του GNTM 3, μετά την οριστική αποχώρηση του Εμμάνουελ, συνειδητοποιούν πως καμία ευκαιρία δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη, ιδίως όταν η...

Ελεύθερος ο Νότης Σφακιανάκης: Πότε θα γίνει η δική του (video)

Ο Νότης Σφακιανάκης οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο προκειμένου να δικαστεί. Στις 2 Δεκεμβρίου θα γίνει η δίκη του Νότη Σφακιανάκη ο οποίος συνελήφθη χθες (29.11.2020) σε...
KISSOS BANNER 336x280 TELIKO GIF