Αθήνα, 22 Οκτωβρίου, 2020

ΣΔΟΕ | Ο καφετζής με περιουσία… 3,5 εκατ. ευρώ

ΣΔΟΕ
ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ | Ο καφετζής με περιουσία… 3,5 εκατ. ευρώ.

Μπορεί 500 υπάλληλοι του ΣΔΟΕ να μετακινήθηκαν στη γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, όμως το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατάφερε και έβγαλε «λαβράκια» και το 2015. Στην προσπάθεια αυτή «σύμμαχος» της υπηρεσίας αποδείχτηκαν οι νέες τεχνολογίες.

Το τελευταίο όπλο του, που ακούει στο όνομα Elenxis, επιτρέπει στους άνδρες του ΣΔΟΕ την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε στοιχείο αναζητήσουν.

Στοιχεία φορολογικά ή τελωνειακά, πληροφορίες από το μητρώο εκδοτών πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, καθώς και την άντληση στοιχείων από τα υποσυστήματα του TAXISNET.

Η διασταύρωση μάλιστα γίνεται ακόμη και επιτόπου, αφού υπάρχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτό το σύστημα.

Τη χρονιά που πέρασε, η ειδική γραμματεία του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διενήργησε συνολικά 24.273 ελέγχους.

Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 10.496 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 421.029 παραβάσεις.

Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 43,24%, ποσοστό διόλου χαμηλό, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του…

Πλήθος ποινικών δικογραφιών έχουν προκύψει από τους ελέγχους των τραπεζικών λογαριασμών, μέσω των βάσεων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί, όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Έθνους» παρουσιάζοντας τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικός υπάλληλος – μέλος νομικού προσώπου, από επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις έδειξε προσαύξηση περιουσίας 18.426.220,84 ευρώ.

Άλλο φυσικό πρόσωπο με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 17,8 εκατ. ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικού προσώπου, από επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις προέκυψε προσαύξηση περιουσίας 12.847.184,89 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, για το οποίο διεπιστώθη προσαύξηση περιουσίας 8.514.850 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο στη Βούλα, το οποίο δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αλλά προέκυψαν διαφορές καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων για τις χρήσεις 2008-2010 ύψους 5.609.846,73 ευρώ.

Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση… παραδοσιακού καφενείου, από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, προέκυψε προσαύξηση περιουσίας 3.645.906,03 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, προσαύξηση περιουσίας-φοροδιαφυγή 1.488.449,56 ευρώ.

Από επεξεργασία καταθέσεων, μαιευτήρα-γυναικολόγου, προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 957.508 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας στην Αθήνα, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αντίστοιχη προσαύξηση περιουσίας για τις χρήσεις 2002-2010 αξίας 895.938ευρώ.

Από επεξεργασία καταθέσεων δικηγόρου προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 684.856 ευρώ.

Την… τιμητική τους στους ελέγχους είχαν και τα ναρκωτικά, αφού σε συνεργασία με την αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών, αλλά και τις Europol και Interpol, το 2015 κατασχέθηκαν 2.567 κιλά και 260 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 401,25 κιλά της ουσίας Khat (καθίνης), 7,6 κιλά κοκαΐνης, 1.680 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, 205,8 γραμμάρια ηρωίνης και 373 τεμάχια διαφόρων ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη μάλιστα ενός… συνταξιούχου εκπαιδευτικού στο «Ελ. Βενιζέλος» σε συνεργασία με το τελωνείο του αεροδρομίου, με μεγάλη ποσότητα καθίνης, θεωρήθηκε επιτυχία, αφού ο 63χρονος είχε αναλάβει την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών από διάφορες χώρες της Αφρικής στην Ελλάδα, με την αποστολή… ταχυδρομικών δεμάτων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς επαναπροωθούσε τα δέματα με τη ναρκωτική ουσία ΚΗΑΤ στην Αμερική…

Τέλος, από επεξεργασία καταθέσεων μεσίτη προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1.476.062 ευρώ από τη διαφορά μεταξύ συμβολαίων πώλησης και τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης από επεξεργασία καταθέσεων συνταξιούχου προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1.500.808 ευρώ.

twitter-logo-boxnews

πηγή: newsbeast.gr

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Please enter your comment!
Please enter your name here

Σχετικά άρθρα

Μητσοτάκης: Με νέο διάγγελμα θα ανακοινώσει τα νέα μέτρα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου μετά την πρωινή σύσκεψη να ανακοινώσει ο ίδιος τα νέα μέτρα για την αποφυγή της...

Κρήτη: Δραματική διάσωση νεαρής οδηγού από τα ορμητικά νερά (video)

Η νεαρή γυναίκα κινδύνευσε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρασύρθηκε από το νερό, την ώρα της μεγάλης κακοκαιρίας στην Κρήτη. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα!...

Γηροκομείο: Γιατί αυτοκτόνησε ο ιδιοκτήτης του (video)

Τέλος στη ζωή του έδωσε ο 38χρονος ιδιοκτήτης από το Γηροκομείο «Νέα Θάλπη» στον Άγιο Στέφανο, στον οποίο είχαν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό δύο...

Ζήσης Κασιάρας: Πέθανε ο γνωστός βιολιστής από κορονοϊό (video)

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 53 ετών, ο βιρτουόζος του βιολιού και συνεργάτης πολλών μεγάλων ονομάτων της πίστας Ζήσης Κασιάρας, ο οποίος...

Αυτοκτόνησε ιδιοκτήτης γηροκομείου στον Άγιο Στέφανο

Αυτοκτόνησε ο ιδιοκτήτης του γηροκομείου στον Άγιο Στέφανο που είχαν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού. Ο 38χρονος ιδιοκτήτης του γηροκομείου βρέθηκε μέσα στο σπίτι του, με τις...

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Ένα βήμα πριν από το lockdown (video)

Την εφαρμογή νέων, έκτακτων μέτρων για τον κορονοϊό προανήγγειλε σήμερα ο περιφερειάρχης Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στην Θεσσαλονίκη. «Η εικόνα που έχουμε είναι ότι τα κρούσματα είναι...

Ακολουθήστε μας

47,337ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,641ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
KISSOS BANNER 336x280 TELIKO GIF

Δημοφιλή

Παρίσι: Νεαρός αποκεφάλισε καθηγητή – Φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ (video)

Ο ένοπλος αποκεφάλισε καθηγητή ιστορίας, που είχε δείξει σκίτσα του Μωάμεθ σε μαθητές του. Φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» και εξουδετερώθηκε από αστυνομικούς, ύστερα από καταδίωξη. Ως τρομοκρατική...

Αυτοκτόνησε ιδιοκτήτης γηροκομείου στον Άγιο Στέφανο

Αυτοκτόνησε ο ιδιοκτήτης του γηροκομείου στον Άγιο Στέφανο που είχαν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού. Ο 38χρονος ιδιοκτήτης του γηροκομείου βρέθηκε μέσα στο σπίτι του, με τις...

Στο Δικαστήριο στη Χάγη Ελλάδα και Αλβανία για την ΑΟΖ

Ελλάδα και Αλβανία συμφώνησαν για την παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη της διαφοράς σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Αυτό ανακοινώθηκε κατά τη...

Κορονοϊός-Ελλάδα: Πάνω από 400 νέα κρούσματα – 9 θάνατοι

Στα 438 ανέρχονται τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Εκ των οποίων 32 κρούσματα συνδέονται με γνωστές συρροές και...

Αγρίνιο: Άνδρας πυροβόλησε 6 άτομα και ένα βρέφος

Συνελήφθη στο Αγρίνιο ένας άνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας επτά συνολικά ατόμων. Αναζητείται ο συνεργός του για την αδιανόητη υπόθεση με τους πυροβολισμούς στα Αγιοβασιλιώτικα. Για απόπειρα...

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Ένα βήμα πριν από το lockdown (video)

Την εφαρμογή νέων, έκτακτων μέτρων για τον κορονοϊό προανήγγειλε σήμερα ο περιφερειάρχης Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στην Θεσσαλονίκη. «Η εικόνα που έχουμε είναι ότι τα κρούσματα είναι...