Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου, 2020

Ερωτηματικά στην υπόθεση με την γυναίκα που συνελήφθη με 2,2 εκατ. ευρώ στο Ελ. Βενιζέλος

Ερωτηματικά στην υπόθεση με την γυναίκα που συνελήφθη με 2,2 εκατ. ευρώ στο Ελ. Βενιζέλος
Σύλληψη γυναίκας στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Ερωτηματικά στην υπόθεση με την γυναίκα που συνελήφθη με 2,2 εκατ. ευρώ στο Ελ. Βενιζέλος.

Πρωτοφανής η υπόθεση σύλληψης γυναίκας στο Ελευθέριος Βενιζέλος προερχομένης από την Ρωσία, η οποία βρέθηκε να έχει μαζί της 2.213.500 ευρώ και 58.900 δολάρια, όλα σε μετρητά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για μια 45χρονη γυναίκα, αρκετά εμφανίσιμη, η όποια είναι Σύρια, έχει όμως ρίζες και από την Ελλάδα. Αυτό ίσως εξηγεί το γεγονός ότι είχε στην κατοχή της και Ελληνικό διαβατήριο, εκτός από το Συριακό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι πληροφορίες που ήρθαν από την Ρωσία, στις ελληνικές διωκτικές αρχές ήταν ότι μια επιβάτης της πτήσης Aeroflot από τη Μόσχα μετέφερε μαζί της ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και μάλιστα σε μετρητά.

Οι πληροφορίες μας, λένε ότι κατά την άφιξη της στη Ρωσία, από την Συρία, η 45χρονη γυναίκα, εμφανίστηκε με Συριακό διαβατήριο και είχε δηλώσει το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της.

Κατά την άφιξη της στο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα χρησιμοποίησε το Ελληνικό της διαβατήριο περνώντας από την αίθουσα αφίξεων extra Schengen και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στην αρχή να μην γίνει αμέσως αντιληπτή.

Οι ελληνικές αρχές είχαν στην κατοχή τους την φωτογραφία της από το Συριακό διαβατήριο, που τους απέστειλαν από την Ρωσία, η όποια φωτογραφία ήταν διαφορετική από αυτήν στο ελληνικό διαβατήριο.

Εκείνο που την «πρόδωσε» σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν ότι φορούσε γούνα και αυτό κίνησε τις υποψίες των Τελωνειακών υπαλλήλων του αεροδρομίου, που προεβήσαν με συντονισμένες κινήσεις, άμεσα σε σωματικό και έλεγχο αποσκευών.

Διαπίστωσαν λοιπόν ότι είχε επιμελώς κρυμμένα τα χρήματα τόσο στις αποσκευές της (600.000 ευρώ), όσο και επάνω στο σώμα της το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων (σε ολόσωμο λαστέξ που φορούσε), σε δεσμίδες των 500 ευρώ και των 100 ευρώ.

Πρόκειται σίγουρα για μια ακόμη μεγάλη επιτυχία των διωκτικών αρχών, με τις ελάχιστες ουσιαστικά πληροφορίες που είχαν για να φτάσουν στο αποτέλεσμα της σύλληψης της.

Οι τελωνειακοί προέβησαν σε δέσμευση των χρημάτων σύμφωνα με τον κανονισμό 1889/2005, ο οποίος προβλέπει πρόστιμο ύψους 25% επί του δεσμευθέντος ποσού (553.375 ευρώ), καθώς η 45χρονη προσπάθησε να τα εισάγει στη χώρα μας χωρίς να τα δηλώσει ως όφειλε.

Αν δε στην έρευνα η οποία θα διεξαχθεί για την προέλευση των χρημάτων από την αρμόδια αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η γυναίκα δεν αποδείξει ότι είναι νόμιμα, τότε κατάσχονται όλα.

Τι ισχυρίστηκε η 45χρονη γυναίκα

Η 45χρονη γυναίκα που ερχόταν από τη Μόσχα με πτήση της Aeroflot μετά τη σύλληψη της ισχυρίστηκε ότι είχε κληρονομήσει μεγάλη ακίνητη περιουσία στη Συρία και τα χρήματα προέρχονται από την  πώληση της.

Ποια ήταν η λάθος κίνηση που οδήγησε στην σύλληψη της;

Όταν η 45χρονη γυναίκα διαπίστωσε πως οι τελωνειακοί υπάλληλοι που διενεργούσαν τον σωματικό έλεγχο, ήταν αποφασισμένοι να δεσμεύσουν τα χρήματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποπειράθηκε να τους δωροδοκήσει.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι τελωνειακοί να ενημερώσουν την αστυνομία που έφτασε άμεσα στο σημείο και την συνέλαβε με την κατηγορία της απόπειρας δωροδοκίας.

Τα 2.213.500 ευρώ και 58.900 δολάρια δεσμεύτηκαν από το τελωνείο και τα χρήματα θα σταλούν στην επιτροπή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με την 45χρονη να πρέπει τώρα να δώσει πειστικές απαντήσεις και στοιχεία που να δικαιολογούν την προέλευση των χρημάτων.

Γιατί οι διωκτικές αρχές δεν ακλούθησαν την μέθοδο follow money;

Γνωρίζουμε ότι σε τέτοιου είδους υποθέσεις όταν υπάρχουν πληροφορίες για μετακίνηση τεράστιων χρηματικών ποσών, η μέθοδος που χρησιμοποιούν συνήθως οι διωκτικές αρχές είναι το follow money (ακολούθησε το χρήμα), με σκοπό να δουν ποιοι μπορεί να είναι οι παραλήπτες ενός τόσο μεγάλου πόσου, που πιθανόν να προορίζετε και για παράνομες ενέργειες, όπως αγορά όπλων, ναρκωτικών, κτλ.

Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο δεν ακολουθήθηκε αυτή η τακτική, αλλά σίγουρα όπως και να έχει η επιτυχία των διωκτικών αρχών είναι τεράστια.

 

twitter-logo-boxnews

 

Σχόλια

Αφήστε το σχόλιό σας

Please enter your comment!
Please enter your name here

Σχετικά άρθρα

Χανιά: Στο πατρικό σπίτι του Μητσοτάκη το ζεύγος Πομπέο (photo)

Στο πατρικό σπίτι του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα Χανιά, όπου και θα φιλοξενηθεί, έφτασε το βράδυ της Δευτέρας ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο,...

Μυτιλήνη: Μεταφορά 2.500 προσφύγων στην ενδοχώρα

Στόχος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι να μετακινηθούν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας από τη Μυτιλήνη συνολικά 2.500 άτομα. Με τη μεταφορά 700...

Μυτιλήνη: 33 μέλη ΜΚΟ εμπλέκονται σε διακίνηση μεταναστών

Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος δουλεμπορίας στη Μυτιλήνη στο οποίο εμπλέκονται συνολικά τέσσερις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) προχώρησε η Αστυνομία. Μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης...

Έβρος: Σύγκρουση μηχανής με φορτηγό – 2 σκοτώθηκαν ακαριαία (photo)

Θανατηφόρο τροχαίο με δυο νεκρούς σημειώθηκε στον κάθετο άξονα Αρδανίου-Ορμενίου στον Έβρο, σε σύγκρουση μηχανής μεγάλου κυβισμού με φορτηγό, στον κόμβο Πέπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες,...

Εγκεφαλοφάγες αμοιβάδες στο νερό – Συναγερμός στο Τέξας

Σε συναγερμό βρίσκονται από την Παρασκευή οκτώ πόλεις των ΗΠΑ, καθώς εγκεφαλοφάγες αμοιβάδες Naegleria fowleri βρέθηκαν σε αποθέματα νερού του νοτιοανατολικού Τέξας. Όπως μεταδίδει το...

Πέτσας: Έρχεται νέα καμπάνια στα κανάλια για τον κορονοϊό

Καμπάνια με τηλεοπτικά σποτ για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα μέτρα προστασίας από τον covid-19 ξεκινάει από τον επόμενο μήνα η κυβέρνηση...

Ακολουθήστε μας

47,362ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,630ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
KISSOS BANNER 336x280 TELIKO GIF

Δημοφιλή

Μητσοτάκης: Δεν πάει στην ορκωμοσία του γιου του στον Έβρο

Ο γιος του Πρωθυπουργού εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία και το Σάββατο είναι η ορκωμοσία του. Ακυρώνεται ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε την επίσκεψη του...

Καστελλόριζο: Οι Τούρκοι βεβήλωσαν την ελληνική σημαία (video)

Τούρκοι βεβήλωσαν την ελληνική σημαία που είναι ζωγραφισμένη σε ένα μεγάλο βράχο στο Καστελλόριζο. Σε αντίποινα, όπως ισχυρίζονται οι Τούρκοι, για το κάψιμο μιας τουρκικής...

Αττική: Ένα βήμα πιο κοντά στο lockdown – Συναγερμός στις αρχές

Παραμένουν και σήμερα ψηλά τα κρούσματα με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει 358 και στις αρχές έχει σημάνει συναγερμός, φέρνοντας ακόμα πιο κοντά το ενδεχόμενο...

Παπάς Οξυάς: Ο Χαρδαλιάς ασπάστηκε το χέρι μου μπράβο του (video)

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την επιτυχημένη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών που έγινε το πρωί στην Καρδίτσα, εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να...

Πέτσας: Έρχεται νέα καμπάνια στα κανάλια για τον κορονοϊό

Καμπάνια με τηλεοπτικά σποτ για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα μέτρα προστασίας από τον covid-19 ξεκινάει από τον επόμενο μήνα η κυβέρνηση...

Αυτόφωρο και ποινή φυλάκισης για τους «αρνητές» της μάσκας (video)

Εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προβλέπει αυτόφωρο και ποινή φυλάκισης για τους λεγόμενους «αρνητές» της μάσκας. Με αυτόφωρο και φυλάκιση έως ένα έτος ή...